宏昌电子材料股份有限公司

(资料图)

      独立董事关于第六届董事会第二次会议

            相关事项的独立意见

  根据《公司法》、

         《证券法》以及《上市公司治理准则》、

                          《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们作为

宏昌电子材料股份有限公司的独立董事，基于客观、公正、独立判断的立场，对

公司第六届董事会第二次会议相关议案发表如下独立意见：

  一、关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2022 年度业绩承诺实现情况、

减值测试情况及业绩补偿方案的独立意见

  公司董事会在审议《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2022 年度业绩

承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案》事项时，遵守了公平、公正原则，

审批程序合规，没有违反国家相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东

利益的情形。

  为维护中小股东利益，同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务，

同意将该议案再次提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

                             独立董事（签字）：

                          何贤波 黄颖聪 何志儒

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