证券代码：001318      证券简称：阳光乳业          公告编号：2023-012

(资料图)

               江西阳光乳业股份有限公司

              关于2022年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议通知情况

   公司于2023 年4 月2 9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022

年度股东大会的通知》。

   二、会议召开和出席情况

   （一）会议召集人：公司董事会。

   （二）会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议：2023年5月19日14:30 开始

   （2）网络投票时间：2023年5月19日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月

联网投票系统投票的具体时间为：2023 年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任

意时间。

   （三）会议主持人：董事长胡霄云。

   （四）现场会议召开地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号公司办公大

楼会议室。

   （五）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。

   （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》的有关规定。

   三、会议出席情况

  （一）会议出席总体情况

数的0.0169 %。

  （二）中小股东出席情况

   出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事 、高 级管

理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共

  （三）其他人员出席情况

   公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师

事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  四、会议表决情况

   本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以

现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果

如下：

   表 决 结 果 为 ： 同 意 205,645,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东的表决情况为：同意45,000股，占出席会议的中 小股 股东

所持股份的93.9457％；反对2,900股，占出席会议的中小股股东所 持 股 份 的

东所持股份的0.0000％。

  表 决 结 果 为 ： 同 意 205,645,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东的表决情况为：同意45,000股，占出席会议的中小股 股东

所持股份的93.9457％；反对2,900股，占出席会议的中小股股东所 持 股 份 的

东所持股份的0.0000％。

  表 决 结 果 为 ： 同 意 205,645,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东的表决情况为：同意45,000股，占出席会议的中 小股 股东

所持股份的93.9457％；反对2,900股，占出席会议的中小股股东所 持 股 份 的

东所持股份的0.0000％。

  表 决 结 果 为 ： 同 意 205,645,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东的表决情况为：同意45,000股，占出席会议的中 小股 股东

所持股份的93.9457％；反对2,900股，占出席会议的中小股股东所 持 股 份 的

东所持股份的0.0000％。

  表决结果为：同意43,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股 份 的

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表 决权

股份的0.0000％。江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心（ 有限

合伙）因存在关联关系而回避本议案表决。

  其中，中小股东的表决情况为：同意43,000股，占出席会议的中 小股 股东

所持股份的89.7704％；反对4,900股，占出席会议的中小股股东所 持 股 份 的

东所持股份的0.0000％。

  表 决 结 果 为 ： 同 意 205,643,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东的表决情况为：同意43,000股，占出席会议的中 小股 股东

所持股份的89.7704％；反对4,900股，占出席会议的中小股股东所 持 股 份 的

东所持股份的0.0000％。

  表 决 结 果 为 ： 同 意 205,645,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，同意45,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.9457％；反

对2,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.0543％；弃权0股 （其 中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

  表 决 结 果 为 ： 同 意 205,643,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东的表决情况为：同意43,000股，占出席会议的中 小股 股东

所持股份的89.7704％；反对4,900股，占出席会议的中小股股东所 持 股 份 的

东所持股份的0.0000％。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见

证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公

司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东

大会的表决程序、表决结果合法有效。

 六、备查文件

度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                              江西阳光乳业股份有限公司董事会

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